11月28日金融一线消息，中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表显示，广发银行股份有限公司深圳分行因违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被警告并处以罚款204.25万元。
同时，谭某辉（时任财富管理及私人银行部）因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款4.25万元；万某（时任运营管理部）因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.5万元；陈某梅（时任法律与合规部）因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款1万元；张某影（时任信用卡部）因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款3.5万元。
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