7月7日金融一线消息，据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示，河北大名农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款42万元。
同时，王某智（时任河北大名农村商业银行股份有限公司行长助理）对河北大名农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元；李某英（时任河北大名农村商业银行股份有限公司运营管理部副经理）对河北大名农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。
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